صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده شرکت سیمان مجد خواف(سهامی عام)- نوبت دوم برای سال مالی منتهی به 29/12/1401 به شماره ثبت 246 و شناسه ملی 10380041894 دارای سرمایه ثبتی 2،864،801 میلیون ریال تشکیل جلسه: پیرو اطلاعیه¬های مورخ 20/04/1402 در روزنامه¬های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خراسان در خصوص دعوت سهامداران جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان مجد خواف در روز 31/04/1402 و به حد نصاب نرسیدن آن، مجدداً در تاریخ 11/08/1402 در روزنامه¬های فوق¬الذکر آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت دوم) برای روز دوشنبه 22/08/1402 منتشر گردید که از مجموع 2،864،800،906 سهم ثبت شده در شرکت ، تعداد 930،788،641 سهم (4/22 درصد) درجلسه حضوریافتند که در نتیجه جلسه در ساعت 13:30 روز 22/08/1402 در محل سایت کارخانه در شهرستان خواف با حضور سهامداران، نمایندگان آنان، اعضاء هیأت مدیره، نماینده محترم فرابورس ایران، نماینده محترم مؤسسه حسابرسی سامان پندار و بازرس قانونی رسمیت یافت و در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در سایت کارخانه سیمان مجد خواف موارد ذیل مطرح و به اکثریت آرا مصوب گردید: انتخاب هیأت رئیسه: پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید: 1- آقای عبدالحمید صابر به عنوان رئیس مجمع با شماره ملی 0769777252 2- آقای اسماعیل صاحبدل رودی به عنوان منشی مجمع با شماره ملی0769497438 3- آقای علیرضا جعفری به عنوان ناظر اول با شماره ملی0849672724 4- آقای محمود مقسوم به عنوان ناظر دوم با شماره ملی0769463428 رئیس مجمع منشی مجمع ناظر اول ناظر دوم عبدالحمید صابر اسماعیل صاحبدل رودی علی رضا جعفری محمود مقسوم دستور جلسه و مصوبات: پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، مجمع وارد دستور شد و موارد زیر را با اکثریت آرا مورد تصویب قرار داد: الف) مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی، صورت¬های مالی منتهی به 29 اسفند 1401 را تصویب نمود. ب) روزنامه¬های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی¬های شرکت انتخاب شد. ج) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) عضو جامعه حسابداران رسمی و معتمد بورس اوراق بهادار به شناسه ملی 10100525069 و به شماره ثبت 13919 دارای رتبه الف به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید همچنین مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی 10100530054 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی 1402 انتخاب گردید و کتباً قبولی خود را اعلام نمودند. ضمناً تعیین حق¬الزحمه نامبردگان، به هیأت مدیره محول شد. د) حق حضور در جلسات هیأت مدیره به شرط حداقل یک جلسه در ماه برای هر عضو هیأت مدیره به ازای هر جلسه مبلغ 2،500،000 ریال تعیین گردید. هـ) حق الزحمه کمیته های تخصصی شامل کمیته حسابرسی ، کمیته مدیریت ریسک ، کمیته مبارزه با پول شویی و کمیته انتصابات برای هر جلسه مبلغ000/000/2 ریال تعیین گردید. مجمع عمومی کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت را تصویب و تنفیذ نمود. و) آقای اسماعیل گلنخ رودی با شماره ملی 0769485251 به عنوان نماینده شرکت جهت ثبت این صورتجلسه و مراجعه به ادارات ثبت معرفی شد. ز) جلسه پس از اخذ تصمیم در موارد فوق، در ساعت14:30خاتمه یافت. رئیس مجمع منشی مجمع ناظر اول ناظر دوم عبدالحمید صابر اسماعیل صاحبدل رودی علی رضا جعفری محمود مقسوم
آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
کانال سهامداری
سهام یاب